Темная тема
A+ | Сброс | A-
Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах
Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times.По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности.Встречи с клиентами проходили в общественных местах, идентификация продавцов не производилась. За 2,5 года супруги "отмыли" более 16 млн евро.«Большая часть обмененных биткоинов связана с даркнетом», – утверждает сторона обвинения.Следователи конфисковали у семейной пары мобильные телефоны, компьютерное оборудование, украшения, дорогие часы, автомобиль, 2532 BTC ($33,5 млн) и 250 000 евро наличными.Из офисов принадлежащих осужденным компаний правоохранители изъяли 138 000 евро и $40 000.Суд в Роттердаме приговорил мужчину к двум годам тюрьмы, а женщину – к 2,5. Их компании оштрафованы на 45 000 евро каждая.Напомним, впервые о запрете анонимной покупки и продажи биткоина власти Нидерландов заговорили в январе 2019 года.В конце того же года местное министерство правосудия и безопасности предложило увеличить тюремный срок за мошенничество с криптовалютами до 6 лет.Весной 2020 года для исполнения требований пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег криптовалютные компании Нидерландов обязали до 18 мая пройти регистрацию в центробанке. Не выполнившие это требование компании прекратили работу.Бизнесмены тогда заявили, что это требование поставило их в невыгодное положение по сравнению с другими представителями финансового сектора.Об уходе из страны объявил ряд сервисов: платформа криптовалютных деривативов Deribit, сервис микроплатежей Bottle Pay, майнинговый пул Simplecoin, игровая платформа Bitcoin Chopcoin и сервис Bittr.Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.


Все новости издания: forklog.com

Новости партнеров:

Наши мобильные приложения:

Просмотров: 25270
Опубликовано: 28.10.20


Похожие новости:
 

Новости криптовалют - агрегатор новостей криптовалют

Уже у каждого на слуху название криптовалюта. Это и биткоин, и эфириум, и лайткоин и другие криптовалюты, которые набирают большую популярность. Люди массово вливаются и инвестируют в криптовалюту, проводят прибыльные ICO и все больше углубляются в мир криптовалют. В сети интернет действительно мало новостных изданий, которые тематически бы публиковали новости криптовалют. Что бы экономить время и получать максимум информации о данной тематике на нашем проекте новостного агрегатора открыт раздел "Новости криптовалют", где собираются свежие и последние новости криптовалют только с проверенных источников и интернет изданий данной тематики. Что бы получить всю свежую информацию достаточно обновить данный раздел и получить все новости в режиме онлайн. Лента новостей криптовалют обновляется каждую минуту и вы можете получить актуальную информацию за несколько секунд.