Власти Гонконга арестовали сразу 16 участников преступной схемы с платформой JPEX

Гонконгские правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела против 16 человек, связанных с деятельностью нелицензированной криптобиржи JPEX. Среди обвиняемых 6 считаются ключевыми участниками платформы, а еще 7, включая известного блогера Лэма, занимались продвижением проекта в соцсетях и внебиржевой торговлей криптовалютами. Все они, по данным следствия, помогали осуществлять незаконные операции под видом легального бизнеса. Кроме того,

• Создатель Gotbit, Алексей Андриулин, получил 8 месяцев тюрьмы за незаконные торговые операции Криптовалюта
• Гонконг разрабатывает инструмент для отслеживания отмывания денег с использованием криптовалют Криптовалюта
• Расследование Hyperliquid: Китай выявляет схемы отмывания денег Криптовалюта