В Молдове появятся финансовые разведчики

В Молдове стартовала реформа системы противодействия финансовым преступлениям — власти вводят особый статус сотрудника финансовой разведки. Нововведение призвано усилить контроль за операциями, несущими риски отмывания средств и финансирования терроризма. Об этом сообщили в Logos Press.

Парламент Молдовы утвердил соответствующий законопроект в первом чтении. Документ закладывает правовую основу для работы финансовых разведчиков в структуре Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Для специалистов разработали процедуру обязательной сертификации, а также прописали отдельные нормы, регулирующие их полномочия, обязанности, гарантии и ограничения.

Помимо статуса разведчика, законопроект затрагивает и других специалистов: часть сотрудников отчетных единиц обязали проходить обучение каждые три года. По завершении курса им предстоит сертификация.

К отчетным единицам законодательство относит широкий круг субъектов — от банков и страховых компаний до адвокатов, нотариусов, аудиторов и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов. В перечень также вошли организации, связанные с оборотом драгметаллов, произведений искусства и коллективного финансирования.

The post В Молдове появятся финансовые разведчики appeared first on MVOICE.

• Молдове могут выделить еще 503 млн евро по Плану роста ЕС Зарубежные СМИ
• В Молдове утвердили порядок налогообложения незаконченного строительства Зарубежные СМИ
• В Молдове усиливается борьба с коррупцией Зарубежные СМИ
• США помогут Молдове укрепить энергетическую устойчивость Зарубежные СМИ
• Соглашение Молдовы и Словакии решило вопрос пенсий и пособий для мигрантов Зарубежные СМИ