Парламент утвердил программу по борьбе с отмыванием денег на 2026–2030 годы

Парламент Молдовы утвердил новую национальную стратегию, направленную на противодействие отмыванию денег, финансированию террористической деятельности и распространению оружия массового уничтожения, охватывающую период с 2026 по 2030 год, отмечает Moldova Libera.

Кроме того, был утвержден план мероприятий для выполнения данной программы. За соответствующее решение проголосовали 64 депутата. Основные цели программы включают усиление взаимодействия между государственными структурами.

Программа будет способствовать также препятствованию использования финансовой системы для легализации средств, полученных преступным путем, а также для финансирования терроризма, и повышения результативности в выявлении и расследовании подобных преступлений.

Документ выделяет ряд существенных угроз, таких как значительная доля наличных операций в экономике, увеличение числа иностранных компаний и международных сделок, недостаточный надзор за поднадзорными организациями, а также низкое количество вынесенных приговоров по делам об отмывании денег и сложности с возвратом незаконно приобретенных активов.

Стратегия также предполагает повышение прозрачности сведений о конечных выгодоприобретателях компаний, оптимизацию обмена информацией между ведомствами, развитие инструментов финансового анализа и более действенное применение санкций согласно резолюциям Совета Безопасности ООН.

Предполагается, что Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием средств будет ежегодно отчитываться перед правительством и парламентом о прогрессе в выполнении программы.

The post Парламент утвердил программу по борьбе с отмыванием денег на 2026–2030 годы appeared first on MVOICE.

• Парламент утвердил Викторию Белоус председателем Комиссии по экономике и бюджету Зарубежные СМИ
• В Молдове пройдет масштабная реорганизация органов по борьбе с коррупцией Зарубежные СМИ
• В Молдове появятся финансовые разведчики Зарубежные СМИ
• Налоговая служба получит доступ к более широкому спектру данных о зарубежных счетах Зарубежные СМИ
• Разработана программа поддержки ромов до 2030 года Зарубежные СМИ