Бывший глава Banca de Economii задержан по подозрению в отмывании средств

Правоохранители Молдовы задержали экс-руководителя Banca de Economii Григоре Гачкевича по подозрению в финансовых махинациях. Речь идет о масштабных операциях по легализации незаконных доходов, сообщили в Moldova Liberă.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры провели операцию по задержанию Гачкевича.

«В период работы на руководящей должности подозреваемый требовал и получал незаконные вознаграждения за содействие в выдаче кредитов. Полученные преступным путем средства он впоследствии выводил за рубеж с целью их легализации», — заявили в НЦБК.

Задержание прошло вечером 29 июля 2026 года. Подозреваемого поместили в изолятор НЦБК на трое суток. Следователи продолжают работу, чтобы выявить всех участников преступной схемы.

The post Бывший глава Banca de Economii задержан по подозрению в отмывании средств appeared first on MVOICE.

• В госкомпании MoldATSA проводят обыски Зарубежные СМИ
• Госсекретарь Минсельхоза задержана по подозрению в коррупции Зарубежные СМИ
• В Молдове пройдет масштабная реорганизация органов по борьбе с коррупцией Зарубежные СМИ
• В MoldATSA идут следственные действия на счет злоупотребления служебным положением Зарубежные СМИ
• Майя Санду отметила готовность Молдовы защищать демократию на пути к ЕС Зарубежные СМИ