Дело против Шора о хищении $100 млн из Banca de Economii передали в суд

Илан Шор, находящийся за границей, привлечен к суду по делу о хищении $100 млн из активов Banca de Economii. Антикоррупционная прокуратура заявляет, что в 2013-2014 годах он возглавлял организованную преступную группу, ответственную за вывод средств из банка, сообщает IPN.

Прокуратура отмечает, что в указанный период Шор был председателем совета BEM. Обвинение считает, что он выступал в роли организатора, подстрекателя и соучастника преступной схемы, действуя сообща с другими лицами.

Согласно материалам дела, Илан Шор через подставных лиц управлял рядом финансовых учреждений и принимал ключевые решения для осуществления мошеннической схемы. Деньги BEM, по утверждению обвинения, были переведены и использованы в интересах преступной группировки, в том числе с использованием фальшивых документов.

17 июня суд сектора Чокана в Кишиневе заочно арестовал Илана Шора. Приговоренному к тюремному заключению грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

The post Дело против Шора о хищении $100 млн из Banca de Economii передали в суд appeared first on MVOICE.

• Суд дал экс-главе BEM Григоре Гачкевичу 13 лет за кредитные махинации Зарубежные СМИ
• Бывший глава Banca de Economii задержан по подозрению в отмывании средств Зарубежные СМИ
• Проводившая «ритуалы очищения» жительница Рышкан находится под следствием Зарубежные СМИ
• В Кишиневе задержали курьеров телефонных мошенников Зарубежные СМИ
• Скандал в ВСУ: офицера Нацгвардии уличили в хищении $34 тысяч на закупках хлеба Зарубежные СМИ