Темная тема
A+ | Сброс | A-
В США в незаконном экспорте товаров в Иран обвинили троих жителей Флориды

В США в незаконном экспорте товаров в Иран обвинили троих жителей Флориды
Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении режима санкций в отношении Ирана троим жителям штата Флорида. Об этом говорится в распространённом 14 сентября заявлении ведомства.

Обвиняемым, 52-летнему Мохаммаду Фагихи, его жене Фарзене Модарреси и сестре Фаэзе Фагихи, являющимся учредителями зарегистрированной во Флориде компании Express Gene, инкриминируются сговор с целью совершения преступления против США и отмывания денег. На прошедшем 14 сентября в Майами судебном заседании супругам также были предъявлены обвинения в нелегальном вывозе товаров из страны с целью их незаконного экспорта в Иран.

Власти утверждают, что на счета зарегистрированной семьёй компании с октября 2016 года по ноябрь 2020 года поступили денежные средства на общую сумму $3,5 млн из Китая, Турции, Сингапура, Малайзии и Объединённых Арабских Эмиратов. Часть этих средств якобы использовалась для покупки в США...



Поделиться новостью:

| Все новости издания: regnum.ru | Добавить издание regnum.ru в свою ленту |

Новости партнеров:

Наши мобильные приложения:

Показов: 27355
Опубликовано: 15.09.21


Похожие новости:
 

СМИ России - новости России

Раздел новостного агрегатора smi.pp.ua, где собраны свежие новости России с проверенных источников. В данный момент к разделу подключены более 20 источников из известных российских СМИ, что несомненно будет помогать всем читателям быть в курсе последних событий, которые происходят в России. Теперь нет необходимости посещать несколько новостных ресурсов, достаточно добавить в закладки наш агрегатор
Вы без особого труда сможете следить за всеми новостями огромной России в режиме реального времени, ведь новостной агрегатор обновляется каждую минуту.