Разделы
Вернуться назад
В Москве закрыта сеть нелегальных валютообменников
В Москве закрыта сеть нелегальных валютообменников
Сеть нелегальных пунктов обмены валюты вскрыта в Москве. Об этом 5 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирину Волк.

Операция проводилась силами сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Были задержаны четверо москвичей. Их подозревают в организации сети нелегальных пунктов обмена валюты.

Далее работа проводилась совместно силами полиции, Росгвардии и сотрудниками столичной Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Были проведены обыски в десятках жилых и офисных помещениях, которые арендовал подозреваемы. Изъята валюта и денежные средства на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. Также арестована компьютерная техника, банковские карты, печати и документация, которые могут иметь доказательственное значение.

Возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность» подпункт 2 — «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» (статья 172.2 УК РФ). По предварительным подсчетам, общий доход от незаконного бизнеса превысил 25 миллионов рублей.

Вам также может быть интересно