Проверке на предмет фактов вывода незаконных доходов за рубеж подвергли сотрудники ФСБ QIWI Банк, 1 марта сообщило агентство РБК со ссылкой на информированные источники.

Агентство сообщило, что деятельность банка проверяет управление «К» отдела по борьбе с экономическими преступлениями ФСБ, сотрудники которого занимаются коррупционными преступлениями в банковской сфере и других кредитно-финансовых организациях.

Как отметил источник агентства, проверка проводится в связи с ростом числа мошеннических схем, в том числе реализуемых с территории Украины. Не уточняется, будут ли проверять в этой связи другие банки.

Напомним, 21 февраля Центробанк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у QIWI Банка. Представители регулятора подчеркнули, что через этот банк проводились средства, добытые мошенническим путем, на оплату нелегальных финансовых услуг.

Отметим, территория Украины в последние годы стала настоящим раем для мошенников всех цифровых мастей, работающих на территории России. Отсутствие языкового барьера с Россией, а также фактическая безнаказанность в осуществлении преступной деятельности дают, по сути, единственный способ борьбы с ними: повышение бдительности и внимательности, а также информированности российских граждан о методах, применяемых мошенниками, а также принципах их работы.