Российские банки стали уточнять родственные связи для перевода крупных сумм


Запрос о наличии у клиента родственных связей с адресатом денежного перевода стали делать российские банки, 21 декабря сообщает РИА Новости.

Издание утверждает, что при переводах крупных сумм от российских банков в качестве меры защиты от мошенничеств клиентам с вопросами стали перезванивать сотрудники банков. Операция по переводу остается заблокированной до тех пор, пока клиент не сообщит полные данные получателя перевода, расскажет о наличии с получателем родственных связей и о том, как планируется потратить перечисленные деньги.

Какие банки начали требовать с клиентов подобную информацию, и для перевода каких сумм требуются указанные подробности не уточняется.

Отметим, по данным МВД РФ, за 11 месяцев 2025 года зафиксировано более 320 тысяч фактов дистанционного мошенничества.