Банки стали требовать полную информацию о получателе и цели перевода денег


Полные данные человека, которому клиент банка хочет перевести свои деньги, в том числе родственную связь с этим человеком, стали запрашивать по телефону сотрудники банков под предлогом борьбы с мошенниками, 21 декабря сообщает РИА Новости.

Банк блокирует транзакцию при попытке перевести много денег, а затем сотрудник банка выясняет по телефону все данные о человеке, которому адресован перевод.

Попытавшийся перевести деньги клиент должен будет отчитаться по телефону перед сотрудником банка, в какой родственной связи он состоит с получателем перевода, и на какие цели будут потрачены переводимые деньги.