В Москве задержана преступная группа, нанесшая ущерб бюджету на триллион

Преступная группировка организовала крупнейшую в России площадку по обналичиванию «бумажного» НДС.

фото: pixabay.com/4711018

В Москве задержали участников организованной группы, из‑за которых бюджет страны недополучил свыше триллиона рублей налогов. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным ведомства, с 2023 года злоумышленники зарегистрировали более 4 тыс. фиктивных юрлиц. Чтобы получить незаконную прибыль, фигуранты продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета‑фактуры. Эти документы затем неправомерно включались в налоговую отчетность компаний-покупателей.

Часть подозреваемых уже дают показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.

Преступную группу удалось раскрыть благодаря совместной операции столичного главка СК, ФСБ, МВД и ФНС. Силовики провели больше 30 обысков — как по домашним адресам организаторов и членов банды, так и в офисах связанных с ними фирм.

Накануне сообщалось, что в ходе совместной операции силовики раскрыли крупнейшую в России площадку по обналичиванию «бумажного» НДС. Некоторые из организаторов преступной схемы ранее уже были судимы. Клиентами «серой» площадки были более 37 тыс. крупных предприятий, уточнял ранее «ГлагоL».

• ФСБ и ФНС раскрыли схему фиктивных вычетов НДС на сумму в 1,2 трлн рублей СМИ России
• СК: Фигуранты уголовного дела провели 55000 незаконных сделок на ММВБ СМИ России
• Задержана преступная группа, занимавшаяся налоговыми махинациями в 25 регионах СМИ России
• Раскрыта схема хищения сотен миллионов рублей у предприятий ОПК СМИ России
• В Москве задержали большую группу лиц, помогавшую телефонным мошенникам СМИ России