Дело бумажного НДС: силовики вычисляют компании, которые уходили от налогов
Силовые органы работают по кругу клиентов площадок продажи бумажного НДС. Схемами по оптимизации выплат пользовались крупные компании из разных отраслей, в том числе строители, дистрибуторы электроники и структуры мерчендайзинга.
К услугам площадки обращались и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоемкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Тут речь идет уже не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании части денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам в конверте, — пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что клиентов, желающих использовать схему, находили в даркнете или по «сарафанному радио». Следствие устанавливает степень осведомленности топ-менеджмента и бенефициаров компаний, пользовавшихся услугами «налоговых докторов».
Если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Как напоминает DK.RU, за последнюю неделю дважды появлялась информация о следственных мероприятиях в отношении площадок по продаже бумажного НДС. Общий ущерб оценивается в 1-1,5 трлн руб.
Схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам.
Суть схемы по продаже бумажного НДС заключалась в получении компанией фиктивных документов от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Все сделки существовали только на бумаге, но обе стороны отражали операции в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации.
Читайте также: Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным
Минфин РФ решает, будет ли введен налог на сверхприбыль, и если да, то когда
Аркадий Брызгалин: Бюджет и налоговая система заняли позицию «начальник-подчиненный»
- В Москве задержана преступная группа, нанесшая ущерб бюджету на триллион СМИ России
- Российские силовые структуры и ФНС взялись за «налоговых докторов» СМИ России
- ФСБ и ФНС раскрыли схему фиктивных вычетов НДС на сумму в 1,2 трлн рублей СМИ России
- В России раскрыли схему «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей СМИ России
- Для пополнения бюджета РФ срок давности по налоговым преступлениям будут замораживать СМИ России
- СМИ России
- Вчера, 14:17