Mercuria Energy Group приобретает нефтеперерабатывающие и сбытовые активы компании Raízen в Аргентине


Министерство финансов США через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустило жесткую официальную директиву для всех национальных банков и кредитных союзов. Регулятор требует от комплаенс-департаментов радикально повысить бдительность и внедрить новые ИИ-алгоритмы для выявления незаконных финансовых потоков, связанных с теневой занятостью и эксплуатацией незадокументированных мигрантов. В документе подчеркивается, что нелегальные... Читать далее