В МВД рассказали, какие операции с наличными могут вызвать подозрение у банков

В МВД России рассказали, по каким признакам банки могут выявлять мошеннические операции при снятии наличных. Как сообщили в пресс-центре ведомства, Банк России определил основные критерии для оценки подобных операций. Среди них — снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на собственный счет через Систему быстрых платежей (СБП) суммы свыше 200 тыс. рублей, а […]

фото: GigaChat

В МВД России рассказали, по каким признакам банки могут выявлять мошеннические операции при снятии наличных. Как сообщили в пресс-центре ведомства, Банк России определил основные критерии для оценки подобных операций.

Среди них — снятие наличных в течение суток после оформления кредита, перевод на собственный счет через Систему быстрых платежей (СБП) суммы свыше 200 тыс. рублей, а также смена номера телефона, используемого для входа в интернет-банк.

В числе других признаков возможного мошенничества названы нетипичное поведение клиента, проведение операции в необычное время, снятие суммы, нехарактерной для пользователя, использование банкомата в непривычном месте, запрос на выдачу наличных через QR-код, изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции, изменение параметров мобильного устройства, наличие вредоносного программного обеспечения, а также пять и более отказов в выдаче наличных в течение одного дня.

• «Бесплатное снятие наличных с кредитки»: что банки «прячут» в договорах СМИ России
• ЦБ: банки усилят контроль за крупными вкладами наличными СМИ России
• В НСПК объяснили, зачем банки будут передавать ИНН клиентов при переводах по СБП СМИ России
• В России предложили усложнить снятие наличных в кассах банков для борьбы с мошенниками СМИ России
• Банки начали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы СМИ России