В России могут начать блокировать счета при частичном совпадении данных

Частичное сходство фамилии, имени и отчества клиента с данными человека из списка Росфинмониторинга, средства которого должны замораживаться, может стать основанием для блокировки счетов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Банки могут получить новое основание для блокировки счетов СМИ России
• Росфинмониторинг получит доступ к данным по картам «Мир» и СБП с 1 сентября СМИ России
• Росфинмониторинг с 1 сентября получит данные об операциях через СБП и карты «Мир» СМИ России
• Путин подписал закон о легализации криптовалют в России СМИ России
• Дождались? Правила блокировок банковских счетов тревожат экспертов СМИ России