В России усилят проверку происхождения наличных у клиентов банков

Банк России подготовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет "большая и подробная рекомендация", которая затронет и физлиц, и юрлиц. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР).

• Чистая прибыль банков России за первое полугодие выросла на 36% СМИ России
• В банках ЕАЭС ввели высокие комиссии за прием наличных рублей СМИ России
• Озон банк попал в санкционный список Великобритании СМИ России
• Если сделать это со вкладом, банк начнёт проверку происхождения денег СМИ России
• Россияне за июль увеличили объем наличных денег в стране на 43,1% СМИ России