Темная тема
A+ | Сброс | A-
Приват, Моно и Ощад: украинские банки начали “замораживать” деньги клиентов

Приват, Моно и Ощад: украинские банки начали “замораживать” деньги клиентов
Все основные банки, услугами которых пользуются украинцы, в том числе Монобанк, Ощадбанк и Приватбанк, начали замораживать деньги своих клиентов. Их усовершенствованные поисковые алгоритмы определяют транзакции, которые кажутся подозрительными, после чего банк блокирует счет. От ошибки не застрахован никто — известны казусы, когда «подозрительной» становилась транзакция в жалких сто пятьдесят гривен. Как этого избежать? Почему счета блокируют?Как правило, подозрительными считаются переводы физическим лицам из-за границы. Могут также вызвать подозрения переводы физическим лицам денег от юридических. Наконец, под пристальное внимание банка можно попасть из-за нестандартных операций для конкретного клиента, или же при однообразных операциях, при которых деньги в итоге обналичиваются меньше, чем за сутки. При этом часто бывает так, что банки сначала принимают деньги, которые кладутся на счет, а потом их блокируют, когда вы пытаетесь их перевести. Эксперты также напоминают, что во всех банкоматах стоят камеры. Если один и тот же человек постоянно снимает деньги от разных компаний с разных карт, его счет также могут заблокировать. По понятным причинам, это вызывает сильнейшее негодование у простых украинцев. Граждане справедливо отмечают, что какие-нибудь наркоторговцы или террористы получают деньги по своим собственным каналам и явно не «светят» ими в украинских банках и на именных картах, так что страдают в основном обычные люди. Для успокоения граждан эксперты заверяют, что алгоритмы совершенствуются и шанс попасть под случайную блокировку счета становится все меньше. Чтобы подтвердить законное происхождение денег, нужно иметь соответствующие документы. Также следует видеть разницу между блокировкой и заморозкой счета. Если, например, человек получает зарплату в 15 тысяч гривен в месяц и внезапно кладет на счет в банке миллион, то эти деньги не блокируются, а просто задерживаются на два дня. В течение этого времени можно предоставить документы, указывающие на происхождение суммы, например, получение наследства, продажа какого-нибудь ценного имущества и так далее. Если предоставить их сразу, проблем возникнуть не должно, заверяют специалисты. gsminfo



Поделиться новостью:

| Все новости издания: khersonline.net | Добавить издание khersonline.net в свою ленту |

Новости партнеров:

Наши мобильные приложения:

Показов: 48698
Опубликовано: 08.04.21


Похожие новости:
 

СМИ Украины - новости Украины

Данный раздел новостного агрегатора smi.pp.ua будет держать Вас в курсе последних событий Украины. Новости из украинских СМИ берутся автоматически и добавляются в общую ленту агрегатора. В данный момент к разделу "СМИ Украины" подключено более 25 проверенных источников новостных ресурсов, но лента постоянно дополняется новыми интернет изданиями Украины, которые транслируют новости Украины на своих сайтах. Достаточно посетить наш новостной агрегатор, что бы читать последние новости Украины в режиме онлайн. Думаем, что данный раздел будет полезен нашим пользователям.