Темная тема
A+ | Сброс | A-
У США оштрафували “доньку” Deutsche Bank на півмільйона доларів за порушення санкцій щодо України

У США оштрафували “доньку” Deutsche Bank на півмільйона доларів за порушення санкцій щодо України
Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) у середу, 10 вересня, повідомило про стягнення з дочірньої компанії Deutsche Bank – Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) – 583 тисяч доларів за порушення санкцій, пов’язаних з Україною.

Американський регулятор виявив низку порушень режиму санкцій з боку DBTCA, що стосуються 2015 року, – інформує 1NEWS.

Недотримання вимог законодавства про санкції могло обійтися компанії в 75 мільйонів доларів, однак із урахуванням пом’якшувальних обставин DBTCA заплатить символічні за її мірками 583 тисячі доларів.

Штраф у розмірі 157,5 тисяч доларів накладений на DBTCA за те, що компанія в 2015 році провела платіж на 29 мільйонів в інтересах кіпрської IPP Oil Products (Cyprus) Limited, повідомила OFAC.

Компанія потрапила під санкції у 2015 році як пов’язана з Геннадієм Тимченком, хоча він продав її ще до свого включення в американський “чорний список”.

Максимальний штраф у цій справі міг становити 57,7 мільйона доларів, але OFAC врахувала низку пом’якшуючих обставин: співпрацю з розслідуванням, вжиті заходи щодо посилення комплаенс-режиму, великий обсяг платежів, що постійно проходять через DBTCA тощо.

Ще на 426 тисяч доларів компанія оштрафована за те, що в грудні 2015 року провела 61 платіж на загальну суму 277 тисяч доларів на рахунок підсанкційного “Крайінвестбанк”, хоча зобов’язана була заблокувати їх за ідентифікатором SWIFT. У цьому випадку максимальний штраф міг становити 18 мільйонів доларів.

Джерело: Німецька хвиля

Сообщение У США оштрафували “доньку” Deutsche Bank на півмільйона доларів за порушення санкцій щодо України появились сначала на 1NEWS.COM.UA.


Все новости издания: ua.1news.com.ua

Новости партнеров:

Наши мобильные приложения:

Просмотров: 46720
Опубликовано: 11.09.20


Похожие новости: