В Молдове провели 39 обысков — правоохранители расследуют дело об отмывании более 10 миллионов леев. Компания, связанная с лицом под международными ограничениями, использовала фиктивные ваучеры, чтобы скрывать реальные суммы наличных поступлений, сообщили в Налоговой службе.

Правоохранители установили, что предприятие обходило ограничения на прием наличных. Законодательство запрещает компаниям, которые находятся под контролем лица под международными ограничениями, принимать от физлиц суммы свыше 1000 леев за одну оплату при розничной продаже.

Следствие выяснило, как работала схема. Если клиент покупал товар за 2000 леев и расплачивался наличными целиком, в бухгалтерии фиксировали лишь 1000 леев как наличный расчет, а оставшиеся 1000 леев оформляли в виде оплаты ваучером.

По данным следствия, незаконная схема действовала с декабря 2025 года. Этот эпизод дополняет ранее выявленную схему на сумму свыше 173 млн леев.

Обыски охватили центр, север и юг страны, их проводили при поддержке сотрудников Fulger. В ходе мероприятий правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, черновые записи, бухгалтерские документы и электронные носители информации.

The post В Молдове провели обыски по делу об отмывании 10 млн леев appeared first on MVOICE.