Расследование по использованию Ираном Binance в обход американских санкций начало Министерство юстиции США, 11 марта пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Расследование было инициировано после того, как биржа завершила внутреннее разбирательство по делу о $1 млрд, предположительно связанных с Ираном, которые прошли через её платформу. WSJ не смогла определить, проводит ли министерство проверку Binance на предмет возможных нарушений или же ограничивается клиентами платформы.

По информации издания, сотрудники ведомства проводят допросы лиц, осведомлённых о транзакциях с Ираном. Кроме того, Binance недавно получила запрос на предоставление данных об «иранских операциях».

В ноябре прошлого года часть сотрудников ушла из Binance после того, как расследование выявило переводы на $1,7 млрд от клиентов из Китая на цифровые кошельки, используемые Ираном. Более $1 млрд из этой суммы прошло через гонконгскую платежную компанию Blessed Trust.

Binance сообщила о выявлении «сложной схемы финансовых операций, охватывающей несколько стран», при этом иранские связи были обнаружены и подверглись санкциям. Аккаунт Blessed Trust был заблокирован в начале текущего года. Согласно информации, предоставленной биржей, в процессе расследования выяснилось, что на кошельки, ассоциированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), поступило всего $24 млн.

В преддверии операции против Ирана, которую США планируют провести совместно с Израилем, были усилены меры по пресечению деятельности финансовых структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Особое внимание уделяется использованию криптовалюты для получения доходов от реализации нефти в Китай, отмечается в сообщении.

В 2023 году криптовалютная биржа Binance признала свою вину по обвинениям в несоблюдении американского законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег. В результате компания выплатила штраф в размере $3,4 млрд.

glavno.smi.today