В России в рамках расследования деятельности финансовой пирамиды Finiko возбуждено более 300 уголовных дел, число потерпевших превысило 7,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомились «Известия».

Расследование началось 28 июля 2021 года в следственной части главного управления МВД по Татарстану. Первоначально дело возбудили в отношении неустановленных лиц по статье о мошенничестве в особо крупном размере, позднее в одно производство объединили свыше 300 дел.

Одному из основателей пирамиды Эдварду Сабирову 11 августа 2021 года предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следственные мероприятия проводятся не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии. Сабирова депортировали из ОАЭ в Россию в декабре 2025 года.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год фигурант с сообщниками организовал интернет-проект Finiko. Участникам предлагали передавать средства якобы для инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту с обещанием прибыли, однако фактически инвестиционная деятельность не велась. Общий ущерб потерпевшим превышает 1 млрд рублей.

К делу также причастен бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Ему заочно предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. В ближайшее время его планируют объявить в розыск. Еще один фигурант — дизайнер Азат Тухватуллин, арестованный Мещанским судом Москвы по делу об особо крупном мошенничестве.

Автор: Алсу Сабирзанова