До 15 лет тюрьмы грозит бывшему президенту Парагвая Сантьяго Пенье, заявила прокурор Вероника Вальдес из Специализированного подразделения по экономическим преступлениям и противодействию коррупции 11 ноября на пресс-конференции.

В среду прокуратура провела пресс-конференцию, на которой рассказала о ходе расследования дела о хищениях в банке Уэно, в котором также фигурирует бывший глава центрального банка Карлос Карвалло. На данный момент у прокуратуры нет достаточных доказательств, чтобы обвинить Пенью в преступном сговоре в деле о ликвидации банка — преступлении, которое может увеличить срок тюремного заключения для обвиняемого, заявил прокурор Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Бывший президент находится под стражей до суда с вечера 6 ноября после того, как Сенат отстранил его от должности в результате импичмента.

Заместитель прокурора по международным делам Мануэль Дольдан заявил, что они сотрудничают с юрисдикциями, чтобы найти и обезопасить активы бывшего президента и других обвиняемых за рубежом. По его словам, в Великое Герцогство Люксембург было направлено официальное судебное поручение с информацией, предоставленной Европейской прокуратурой и другими ведомствами, с целью обезопасить активы и конфисковать их.

Он добавил, что официальные запросы были также направлены в Евроюст и Европейскую прокуратуру и что прокуратура сотрудничает с Международным центром по возвращению активов. Прокуратура также обратилась в Сеть по возвращению активов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке, чтобы быстро отследить, найти и заморозить активы, деньги или доходы от незаконной деятельности за рубежом.

Парагвай впервые задействовал новый инструмент Интерпола — «серебряное уведомление», которое позволяет искать активы за рубежом, и в настоящее время работает с Аргентиной над возможностью создания совместных комиссий, добавил заместитель прокурора.