Силовые органы работают по кругу клиентов площадок продажи бумажного НДС. Схемами по оптимизации выплат пользовались крупные компании из разных отраслей, в том числе строители, дистрибуторы электроники и структуры мерчендайзинга.

К услугам площадки обращались и компании с большой численностью персонала, так называемые человекоемкие отрасли, желающие уклониться не только от уплаты НДС, но и от страховых взносов и НДФЛ. Тут речь идет уже не только о покупке подложных счетов-фактур, но и об обналичивании части денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам в конверте, — пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что клиентов, желающих использовать схему, находили в даркнете или по «сарафанному радио». Следствие устанавливает степень осведомленности топ-менеджмента и бенефициаров компаний, пользовавшихся услугами «налоговых докторов».

Если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Как напоминает DK.RU, за последнюю неделю дважды появлялась информация о следственных мероприятиях в отношении площадок по продаже бумажного НДС. Общий ущерб оценивается в 1-1,5 трлн руб.

Схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам.

Суть схемы по продаже бумажного НДС заключалась в получении компанией фиктивных документов от контрагентов — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ без наличия товаров или оказания услуг без реальной оплаты. Все сделки существовали только на бумаге, но обе стороны отражали операции в реестре покупок и продаж и подавали в ФНС декларации.

Читайте также: Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным

Минфин РФ решает, будет ли введен налог на сверхприбыль, и если да, то когда

Аркадий Брызгалин: Бюджет и налоговая система заняли позицию «начальник-подчиненный»